Maior operação contra o tráfico no Brasil desarticula esquema de R$ 6 bilhões
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AL: Influenciador é preso por esquema milionário de jogos de azar
Jogo do Tigrinho. O influenciador digital Kleverton Pinheiro de Oliveira, conhecido como Kel Ferreti, foi preso na manhã desta quarta-feira (4) em Maceió, durante uma operação conduzida pelo Ministério Público de Alagoas (MP-AL). Kel Ferreti, é acusado de liderar uma organização criminosa envolvendo jogos de azar online, foi preso em seu apartamento em Guaxuma e […]
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Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro
Operação policial. A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (4), no bairro de Boa Viagem, no Recife. Alvo da operação, Deolane foi detida na casa da família e levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, Zona Oeste da cidade. As […]
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Deolane Bezerra abre o jogo sobre busca e apreensão em sua casa
A advogada Deolane Bezerra e o humorista Tirulipa estão sendo investigados por um crime contra a economia popular e associação criminosa, o que configura lavagem de dinheiro. De acordo com o jornalista Leo Dias, o Ministério Público de São Paulo um emitiu mandado de busca e apreensão na casa de ambos. Os artistas foram parceiros de […]
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O Ministério Público Federal (MPF) afirmou que o grupo supostamente comandado pelo pastor Everaldo Pereira, presidente nacional do PSC, usaria laranjas, imóveis, offshore e depósitos fracionados para lavar o dinheiro desviado de contratos do governo do Rio de Janeiro. A informação é do portal G1. O político e seus dois filhos, Filipe Pereira e Laércio […]
Pastor Everaldo usou laranja, offshore e imóveis para lavar dinheiro, diz MPF2 min de leitura
A Justiça Federal do Paraná manda bloquear até R$ 6 milhões do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo Filho. O ex-senador é um dos alvos da fase 73 da operação Lava Jato, desencadeada nesta terça-feira (25) pela Polícia Federal. Os agentes também cumprem 15 mandados de busca e apreensão em […]
Ministro do TCU é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro2 min de leitura
O senador e ex-governador de São Paulo José Serra do PSDB e sua filha, Verônica Serra, viraram réus na Justiça Federal sob acusação de lavagem de dinheiro transnacional, nesta quarta-feira (29). A Justiça aceitou a denúncia da força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal em São Paulo. Ele foi denunciado no dia 3 de […]
Justiça aceita denúncia e José Serra vira réu por lavagem de dinheiro2 min de leitura
O Ministério Público denunciou nesta quinta-feira (23) o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, do PSDB, por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica eleitoral e corrupção passiva no âmbito da operação Lava-Jato. De acordo com a denúncia, o tucano recebeu, de forma indevida, R$ 2 milhões da empreiteira Odebrecht na campanha ao governo estadual, em 2010, […]
Alckmin é denunciado por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica eleitoral e corrupção passiva3 min de leitura
